Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam, từ đầu năm 2024 đến nay, giá của một số loại tiền ảo đã tăng mạnh, ví dụ như Bitcoin đã tăng hơn 50%, đồng BNB tăng 40%, đồng Etherium tăng đến hơn 150%... Ngoài ra, giá vàng trong nước cũng liên tục thiết lập kỷ lục mới.
Tận dụng tình hình này, những cá nhân sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Telegram… tăng cường hoạt động quảng cáo, mời gọi với nhiều thông điệp hấp dẫn để thu hút nhiều người tham gia đầu tư vào các dự án, sàn giao dịch "tiền ảo", ngoại hối (Forex), kinh doanh đa cấp với mục đích kiếm lợi cá nhân, dẫn đến nguy cơ rủi ro bị lừa đảo và mất tài sản.
Các kẻ lừa đảo sử dụng công nghệ để tạo ra các ứng dụng trên điện thoại di động và trang web giao dịch "tiền ảo", mạo danh các tổ chức tài chính, công ty nước ngoài, nhưng chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn, không cung cấp đầy đủ thông tin về công ty, giấy phép hoạt động, lịch sử giao dịch và nhân sự quản lý hoặc gắn mác giấy phép hoạt động của nước ngoài, đồng thời hứa hẹn lợi nhuận lớn và bảo hiểm vốn...
Các tổ chức yêu cầu người tham gia chuyển khoản tiền trước khi bắt đầu giao dịch, thường là dưới hình thức phí đăng ký, phí tham gia hoặc tiền ký quỹ. Khi thu được số tiền đủ lớn, các tổ chức chủ sàn sẽ can thiệp làm mất giá trị của đồng tiền ảo, điều chỉnh kết quả giao dịch thắng thua một cách tinh vi hoặc đánh sập hệ thống để chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư.
Có một số phương pháp nhận diện đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi đầu tư vào tiền ảo, ngoại hối.
Các tổ chức liên quan đến người dân thường sử dụng các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram "ảo", ví dụ như: thông tin cá nhân không minh bạch, tài khoản mạng xã hội mới được tạo ra, đăng ký tài khoản mạng xã hội bằng các số điện thoại "rác" (05xxxx...; 07xxxx...; 092xxxx...).
Các ứng dụng giao dịch trên di động do nhà cung cấp phát triển không có sẵn trên cửa hàng CHPLAY và APPSTORE.
(3) Cung cấp các đề nghị đầu tư với lãi suất hấp dẫn hơn so với mức trung bình trên thị trường, kèm theo các chi phí không minh bạch.
Để bảo vệ tài sản của người dân, Công an tỉnh Hà Nam khuyến khích người dân tăng cường cảnh giác và thực hiện đúng các nội dung sau đây:
Bảo vệ thông tin cá nhân: Tránh tiết lộ quá nhiều thông tin trên các mạng xã hội hoặc các nền tảng trực tuyến.
- Xác minh thông tin sàn giao dịch: Đảm bảo có đầy đủ thông tin chi tiết về sàn giao dịch thông qua việc kiểm tra, đánh giá từ các chuyên gia an ninh mạng.
Nâng cao kỹ năng sử dụng mạng Internet và kiến thức về đầu tư tài chính là rất quan trọng. Bạn cần phải hiểu rõ về cách thị trường hoạt động cũng như các rủi ro liên quan. Hãy tìm hiểu về các công ty và nhà môi giới uy tín, và luôn lắng nghe lời khuyên từ các chuyên gia tài chính trước khi bắt đầu bất kỳ giao dịch nào.
Khi phát hiện có biểu hiện của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hãy thông báo cho Công an địa phương hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng của Công an để nhận sự hỗ trợ và giải quyết vấn đề.
