Trong thời gian gần đây, đã có khám phá một hình thức gian lận mới, đó là mời gọi đầu tư tài chính thông qua việc tham gia góp vốn hoặc chứng khoán trên mạng xã hội. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là thủ đoạn chung của những kẻ lừa đảo thường là xây dựng hồ sơ cá nhân giả mạo cho thấy họ giàu có, có địa vị trong xã hội, và có hình ảnh đại diện hấp dẫn để tìm kiếm bạn bè mới. Sau đó, chúng thường liên tục nhắn tin, chia sẻ quan tâm và thăm hỏi, tạo ra một mối quan hệ thân mật giả dối với nam hoặc nữ hiếm làm phân biệt.
Cảm giác đó khiến những người bị hại đặt toàn bộ niềm tin vào đối tượng, không ngại bỏ ra một số tiền lớn nhưng chỉ đạt được kết quả không như mong đợi.
Theo thông tin từ công an tỉnh Tây Ninh, trong tháng 11 vừa qua, có 2 vụ việc đáng chú ý đã xảy ra trên địa bàn tỉnh. Điều đáng nói là cả hai nạn nhân trong các vụ việc này đều là phụ nữ, và họ đã bị lừa đảo và mất một số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Vào ngày 24/11/2023, chị N.T.L. (49 tuổi) đã đến cơ quan công an để tố cáo về việc bị một người có tài khoản mạng xã hội Facebook tên Nguyễn Quốc Tuấn lừa đảo và chiếm đoạt một số tiền lớn.
Người này sử dụng những chiêu trò rất khéo léo khi ban đầu chỉ sử dụng mạng xã hội để nói chuyện vô nghĩa, nhưng sau khi chiếm được lòng tin của nạn nhân thì mới bắt đầu thực hiện hành động đáng ngờ.
Tuấn tự nhận mình là Trưởng phòng của một công ty lớn và mời chị L. đầu tư để có lãi cao theo chương trình chỉ dành cho cán bộ của công ty như Tuấn. Ban đầu, Tuấn đề nghị chị L. đóng 10 triệu để mở tài khoản và sau đó chuyển lại cho chị L. 10 triệu tiền lãi. Tiếp theo, Tuấn yêu cầu chị L. góp vốn đầu tư 800 triệu, trong đó Tuấn đóng 500 triệu và chị L. chỉ phải góp 300 triệu. Một vài ngày sau, Tuấn chuyển cho chị L. 10 triệu đồng tiền lãi.
Sau khi Tuấn đã thể hiện sự đáng tin cậy, số tiền đã tăng dần cho đến khi chị L. tham gia đóng góp hơn 4 tỷ đồng và phát hiện mình đã bị lừa.
Một Tuấn khác, có tên tài khoản MXH là Nguyễn Ngọc Tuấn, đã sử dụng phương pháp tương tự để lừa đảo và chiếm đoạt số tiền tổng cộng 1.8 tỷ đồng của chị T.T.O (45 tuổi).
Thông qua hai sự việc nói trên, công an tỉnh Tây Ninh khuyến nghị người dân không được tham gia vào hoạt động đầu tư tài chính mà chưa có sự tìm hiểu cẩn thận về công ty hoặc người tuyên truyền đầu tư, vì tất cả các hoạt động đầu tư này không được chính quyền nhà nước công nhận và cấp phép. Đồng thời, nếu phát hiện có bất kỳ tín hiệu gian lận nào, người dân nên báo cáo ngay cho cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật; họ cần phải cảnh giác với cám dỗ của "việc nhẹ lương cao" để tránh rơi vào tay những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp.
