Cụ thể, có 5 người bao gồm: Phạm Văn Nghĩa (45 tuổi); Nguyễn Phú Yên (40 tuổi, cùng sống ở huyện Bến Cầu); Ngọc Tuấn Anh (27 tuổi); Vương Thị Hoa (35 tuổi, cùng sống ở tỉnh Phú Thọ) và Ngô Xuân Phương (28 tuổi, sống ở tỉnh Bắc Ninh).
Theo cuộc điều tra, đã phát hiện ra rằng có nhiều người ở Campuchia cần các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để thực hiện hoạt động lừa đảo. Nghĩa và Yên đã mua 64 tài khoản ngân hàng với mức giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng mỗi tài khoản từ 12 người dân để bán cho những kẻ lừa đảo và kiếm lời từ đó.
Từ những tài khoản ngân hàng mà Nghĩa và Yên bán, các kẻ lừa đảo đã sử dụng để tiến hành giao dịch và lấy cắp số tiền từ hàng trăm đến hàng tỷ đồng của các nạn nhân.
Số tiền lừa đảo được chuyển từ tài khoản của Tuấn Anh và Hoa sang nhóm của Phương để mua tiền điện tử USDT (Tether USD). Tính từ tháng 9/2022 đến 5/2023, tổng số tiền trên 350 tỷ đồng đã được chuyển từ Tuấn Anh và Hoa để mua 14.973.828 USDT từ nhóm của Phương. Sau đó, Phương chuyển số tiền này vào ví điện tử cho người sở hữu của Tuấn Anh và Hoa.
Hiện tại, Cơ quan An ninh đang tiếp tục mở rộng, điều tra và bắt giữ các đối tượng có liên quan khác để xử lý theo quy định của pháp luật.
