Trong quá trình tiếp nhận yêu cầu, nhân viên giao dịch nhận thấy rằng bà T đang có nhiều hành vi bất thường. Bà này cứ khăng khăng muốn thực hiện chuyển khoản ngay lập tức mà không biết rõ thông tin, thậm chí không nhớ tên người nhận; đồng thời thường xuyên ra ngoài để nghe điện thoại; và cả giải thích lý do chuyển tiền không rõ ràng và không thống nhất...
Do đó, nhân viên bán hàng đã tạm dừng việc giao dịch, tiếp xúc khách hàng, thu thập thông tin, thuyết phục và thông báo ngay với cấp quản lý.
Khi người đứng đầu Phòng giao dịch gọi vào số điện thoại đã có liên lạc với bà T, người nhận cuộc gọi trả lời: "Tôi là người cháu của bà T" và ngay lập tức tắt máy. Lãnh đạo Phòng giao dịch nhận thấy có dấu hiệu của một hành vi lừa đảo, vì vậy đã báo ngay cho Công an thị trấn Nhã Nam.
Sau khi nhận được thông tin, cán bộ Công an thị trấn Nhã Nam đã tiến đến Phòng giao dịch để phối hợp tìm hiểu vụ việc và thông tin, cùng giải thích về các phương pháp và chiêu trò để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản thông qua không gian mạng. Ban đầu, bà T còn lo lắng, nhưng sau đó bà đã nhận ra rằng mình đang bị lừa đảo, vì vậy bà không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng.
Công an thị trấn Nhã Nam đã tiến hành hợp tác xác minh và phối hợp với nhau để xác định thông tin sau: Bà L.T.T đã nhận được một cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là Tân, người đã đề cập rằng bà T có liên quan đến một vụ án liên quan đến ma túy. Đối tượng đã ép buộc bà T chuyển số tiền vào một tài khoản mà đóng người này đã chỉ định. Nếu không tuân thủ, đối tượng đã đe dọa sẽ thông báo cho công an và bắt bà T.
Nhằm tạo sự áp lực tâm lý đối với bà T, làm cho bà T tin tưởng và nhanh chóng chuyển tiền, một cá nhân lạ đã tự xưng là Trung úy Nguyễn Thị Mai, cán bộ Công an huyện Tân Yên, có số hiệu 285862 (thực tế Công an huyện Tân Yên không có cán bộ nào mang thông tin như vậy) đã liên lạc với bà T, thông báo rằng bà T có liên quan đến một vụ án ma túy đang được điều tra.
Hai cá nhân tạo áp lực yêu cầu bà T chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định; đồng thời yêu cầu bà T phải hoàn toàn giữ bí mật, kể cả đối với người thân. Bởi vì thiếu kiến thức và chỉ bị hoảng sợ bởi thông tin này, đặc biệt là khi nhận thấy một cán bộ công an đã liên hệ trực tiếp với mình qua điện thoại, bà T đã đến bộ phận giao dịch tại thị trấn Nhã Nam theo yêu cầu của hai cá nhân đó.
Với kiến thức và tinh thần đề cao trong công việc, các nhân viên kinh doanh và cán bộ ở Phòng giao dịch thị trấn Nhã Nam đã nhanh chóng chia sẻ thông tin về một vụ việc có dấu hiệu tội phạm để được hướng dẫn và cùng nhau xử lý kịp thời. Họ đã giúp khách hàng tránh được một trường hợp lừa đảo với số tiền lớn.
