Theo Business Insider, trước khi phá sản, FTX - một trong những sàn giao dịch tiền số hàng đầu vào thời điểm đó và người sáng lập Sam Bankman-Fried đã chi tiêu nhiều triệu USD để vận chuyển hàng hóa mua online của họ và đi lại. Họ thường xuyên sử dụng dịch vụ thuê máy bay phản lực tư nhân từ công ty Bahamas có tên Trans Island Airways (TIA).
Các tin tức từ các nguồn gần gũi cho biết TIA đã sử dụng các máy bay riêng để vận chuyển hàng hóa mua trên Amazon của FTX từ Florida đến Bahamas do Amazon không cung cấp dịch vụ giao hàng tới nơi này.
Ngày 20/9, một hồ sơ đã tiết lộ chi tiết về mối quan hệ giữa Bankman-Fried và TIA. Theo đó, TIA đã cung cấp "các chuyến bay chở hàng và thuê riêng, nâng cấp máy bay tùy chỉnh và dịch vụ khác" cho giám đốc, nhân viên và cộng sự của FTX từ tháng 10/2021. Thỏa thuận giữa CEO của TIA và Bankman-Fried cho thấy FTX đã chi hơn 15 triệu USD cho chi phí dịch vụ bay của TIA.
Theo thông tin được khai thác bởi Business Insider, Bankman-Fried đã thực hiện 36 chuyến bay trên chiếc máy bay Learjet 60 với chi phí cho mỗi chuyến bay từ 20.000 đến 30.000 USD. Như vậy, TIA đã kiếm được hơn 1 triệu USD.
Trong số đó, có 21 chuyến bay đến hoặc đi từ Washington và được cho là có thể liên quan đến những chiến dịch quyên góp chính trị của Bankman-Fried. Các nhân viên của FTX cũng được cho phép sử dụng máy bay của TIA để di chuyển, nhưng phải có sự đồng ý của Bankman-Fried.
Thêm vào đó, hồ sơ còn tiết lộ rằng FTX đã cấp cho TIA khoản vay trị giá 28,4 triệu USD để mua hai chiếc máy bay phản lực tư nhân lớn nhất trên thị trường, bao gồm Bombardier Global 5000 và Embraer ERJ-135BJ Legacy 600. Những chiếc máy bay này được trang bị những tiện nghi sang trọng như phòng ngủ và rạp chiếu phim. Hiện tại, sự sở hữu của hai chiếc máy bay này đang được tranh chấp giữa các bên trong quá trình giải quyết vụ phá sản của FTX.
Thực tế, này không phải là lần đầu tiên Bankman-Fried bị tiết lộ về việc tiêu xài hoang phí của mình khi ông đang là CEO của FTX. Cuối năm ngoái, Fox News cho biết rằng Bankman-Fried đã mua một căn penthouse trị giá 40 triệu USD và một mảnh đất trị giá 60 triệu USD với 3 mặt nhìn ra biển. Ngoài ra, ông còn sở hữu một chiếc du thuyền HCB trị giá hàng triệu USD, được trang bị nhiều tiện nghi sang trọng.
Thêm vào đó, Bankman-Fried đã bị cáo buộc chi hàng chục nghìn USD mỗi tuần để thanh toán cho chi phí ăn uống của nhân viên tại Bahamas. Một nguồn tin tiết lộ rằng ông đã chi 2.500 USD mỗi ngày tại một nhà hàng nhỏ nhưng đắt đỏ nằm ngay dưới con phố gần trụ sở của FTX để trả tiền cho bữa trưa.
Một số nhân viên của nhà hàng cho biết rằng họ là một trong những đối tác địa phương thường xuyên cung cấp bữa trưa cho trụ sở chính của FTX với tổng chi phí ước tính khoảng 10.000 USD mỗi ngày.
Theo Fox, FTX đã thuê khoảng 300 nhân viên làm việc tại Bahamas. Một số giám đốc cấp cao thân thiết đã sống chung với Bankman-Fried trong căn hộ cao cấp tại Albany Resort dọc bờ biển.
Bankman-Fried đang đối mặt với 7 cáo buộc khác nhau, trong đó bao gồm hành vi gian lận chuyển khoản, âm mưu lừa đảo chứng khoán và hành vi rửa tiền. Nếu bị kết án về tất cả các tội danh này, cựu CEO FTX có thể phải đối diện với án tù 100 năm trở lên.
