Công an vừa công bố kết quả điều tra quy mô lớn, với hàng trăm đối tượng bị bắt giữ. Những đối tượng này có liên quan đến các hành vi nghiêm trọng như thu thập và mua bán tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, và xâm nhập trái phép vào hệ thống mạng máy tính, mạng viễn thông. Hành động này nhằm đảm bảo an ninh mạng và bảo vệ tài sản của người dân.
Vào ngày 17 tháng 9, Phòng Cảnh sát hình sự tại Đà Nẵng đã hợp tác với các đơn vị chức năng từ Công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị để tiến hành bắt khẩn cấp hai đối tượng Cao Văn Hiếu (28 tuổi) và Mai Thanh Quốc (26 tuổi), cả hai đều có hộ khẩu tại Quảng Trị. Họ bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một hành vi đang được cảnh sát quyết liệt xử lý. Sự việc này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng, phản ánh nỗ lực của lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội.
Cuộc điều tra bước đầu đã chỉ ra một tình huống hết sức nghiêm trọng. Từ đầu năm 2024, một nhóm tội phạm đã tiến hành hack khoảng 1.000 tài khoản Facebook và lấy cắp tài sản của hơn 500 nạn nhân trên khắp cả nước, với tổng số tiền thiệt hại lên đến 10 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát hình sự đã xác minh được ba nạn nhân ở các tỉnh Sóc Trăng, Kiên Giang và Thừa Thiên Huế, trong đó tổng số tiền bị chiếm đoạt là 440 triệu đồng. Ngoài ra, một nạn nhân ở Đà Nẵng cũng đã bị lấy đi 600 triệu đồng. Hiện tại, lực lượng chức năng đang tích cực truy tìm các đối tượng liên quan, đồng thời tiến hành phong tỏa các tài khoản ngân hàng để làm rõ nguồn gốc số tiền mà nhóm tội phạm này đã chiếm đoạt.
Ngày 28/8, Phòng Cảnh sát hình sự tại Đà Nẵng đã phát hiện và bắt giữ một nhóm đối tượng từ tỉnh khác đến thành phố để thực hiện hành vi lừa đảo. Nhóm này đã thuê căn hộ tại Đà Nẵng và sử dụng thủ đoạn hack tài khoản Facebook. Họ mạo danh chủ tài khoản, nhắn tin đến bạn bè và người thân nhằm lợi dụng lòng tin để mượn tiền hoặc yêu cầu chuyển tiền mua hàng. Hành vi này đã dẫn đến việc chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát Hình sự vừa nhận được thông tin từ một số nạn nhân bị hack tài khoản Facebook. Sau khi bị tấn công, các đối tượng lừa đảo đã mạo danh nạn nhân để yêu cầu người thân chuyển tiền, nhằm chiếm đoạt tài sản. Qua quá trình xác minh ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện có dấu hiệu sử dụng mạng máy tính và viễn thông trong các hành vi này. Để xử lý tình huống, trinh sát đã được điều động tiến hành rà soát, thu thập thông tin và xác định các đối tượng nghi vấn.
Sau khi triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã xác định được một nhóm đối tượng nghi vấn. Nhóm này bao gồm Lê Công Phi, Nguyễn Khuynh, Lê Thị Ngọc A, Nguyễn Thanh H và Lê Trần Tấn Đ, đều 21 tuổi. Họ đến từ các địa phương như Triệu Thành, Tân Long, phường 2 thị xã Quảng Trị, và Nghĩa Dũng. Những người này thường xuyên xuất hiện tại các tiệm Internet tại Đà Nẵng với mục đích thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hành vi này đang được các lực lượng chức năng theo dõi và điều tra để xử lý kịp thời.
Đến ngày 28/8, sau khi thu thập đủ thông tin và chứng cứ xác thực về hành vi vi phạm, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành khám xét đồng thời 4 địa điểm tại các quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và Hải Châu. Trong chiến dịch này, 5 đối tượng cũng đã được triệu tập lên cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra và đấu tranh chống tội phạm.
Các đối tượng liên quan đến vụ lừa đảo đã thừa nhận hành vi phạm tội. Từ tháng 8 năm 2023 đến nay, họ đã lừa đảo hơn 400 nạn nhân trên toàn quốc, chiếm đoạt tổng số tiền lên tới 1,2 tỷ đồng. Số tiền này đã được sử dụng vào các mục đích tiêu xài cá nhân. Phòng Cảnh sát hình sự đang hoàn thiện hồ sơ và đã ra lệnh bắt giữ Nguyễn Khuynh và Lê Công Phi. Ba đối tượng còn lại được gia đình bảo lãnh, nhưng sẽ tiếp tục củng cố tài liệu để đề xuất xử lý sau.
Vào cuối tháng 8 năm 2023, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triệt phá thành công hai đường dây mua bán dữ liệu cá nhân cùng với tài khoản ngân hàng quy mô lớn. Hành động này không chỉ thể hiện quyết tâm trong việc bảo vệ thông tin người dùng mà còn gia tăng mức độ an ninh mạng trong thời gian tới.
Vừa qua, tại căn hộ 1204 thuộc chung cư The OriGarden ở phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ một nhóm 6 đối tượng do Nguyễn Văn Hiếu (31 tuổi) cầm đầu. Nhóm này bị cáo buộc vi phạm pháp luật khi sử dụng trái phép thông tin cá nhân từ Căn cước công dân của nhiều người để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến. Họ sau đó đã bán lại các tài khoản này nhằm thu lợi bất chính. Qua quá trình kiểm tra các thiết bị điện tử của nhóm, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến các hành vi phạm tội. საკითხი.
Hai đối tượng đã thành lập hai đường dây hoạt động trái phép, sử dụng thông tin Căn cước công dân của nhiều cá nhân khác để tạo ra tài khoản ngân hàng trực tuyến. Mục tiêu của họ là thu lợi bất chính từ những hành động này, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn thông tin cá nhân của nhiều người. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đặt ra nhiều rủi ro cho cộng đồng.
Từ tháng 6/2023, Nguyễn Văn Hiếu đã thuê một căn hộ tại chung cư The OriGarden và trang bị các thiết bị công nghệ hiện đại. Anh ta tuyển dụng năm người để sinh hoạt và thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật theo chỉ đạo của mình. Mỗi thành viên trong nhóm đều được phân công nhiệm vụ cụ thể. Hiếu sử dụng tài khoản Telegram mang tên “Hiểu Hiểu” để liên lạc với hai tài khoản khác, "Phep xinh" và "lưu ho so", nhằm mua gần 10.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân, bao gồm ảnh chụp CCCD và khuôn mặt. Bên cạnh đó, hắn cũng mua 7.343 thẻ sim đã được kích hoạt. Tất cả thông tin và sim này được Hiếu phân phối cho các thành viên trong nhóm để mở tài khoản trực tuyến tại ngân hàng BIDV và các ví điện tử khác.
Nhóm của Hiếu đã thực hiện một kế hoạch tinh vi, đăng ký hơn 20.000 tài khoản ngân hàng và ví điện tử trước khi bị cơ quan công an phát hiện. Sau khi hoàn tất việc tạo lập các tài khoản này, Hiếu tiến hành bán chúng cho những đối tượng khác. Hành động này cho thấy sự gia tăng của các hoạt động gian lận trong lĩnh vực tài chính điện tử, cảnh báo về những rủi ro mà người dùng cần lưu ý.
Trong thời gian gần đây, tại căn hộ 11A14 thuộc chung cư The OriGarden ở phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ một nhóm năm đối tượng. Nhóm này do Phan Văn Luân, 27 tuổi, quê huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cầm đầu. Họ bị phát hiện đang có hành vi sử dụng thông tin cá nhân trái phép từ Căn cước công dân của nhiều người khác để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến trên internet với mục đích thu lợi bất chính. Sự việc này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân trong thời đại số.
Trong quá trình kiểm tra các thiết bị điện tử của Phan Văn Luân, các cơ quan chức năng phát hiện một số lượng lớn thông tin tài chính. Cụ thể, trên máy vi tính và điện thoại di động của Luân có đến 307 dữ liệu liên quan đến tài khoản ngân hàng. Đáng chú ý, trong số đó có ít nhất 52 tài khoản ngân hàng vẫn đang hoạt động và được đăng nhập thông qua ứng dụng internet banking, cho phép thực hiện chuyển khoản và nhận tiền một cách thuận tiện qua mạng. Những phát hiện này cho thấy sự gia tăng tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin tài chính cá nhân trong thời đại số.
Sau quá trình điều tra, thông tin ban đầu cho thấy từ tháng 06/2023, một nam nghi phạm tên Luân đã thuê căn hộ tại chung cư The OriGarden và thiết lập một cơ sở hoạt động phạm tội trực tuyến. Luân không chỉ trang bị các thiết bị công nghệ hiện đại mà còn tuyển dụng bốn người khác để hỗ trợ trong các hoạt động bất hợp pháp. Thông qua tài khoản Facebook mang tên “Phan Văn Luân”, hắn đã liên hệ với tài khoản “Trịnh Văn Sáng” để mua khoảng 8.000 bộ hồ sơ cá nhân, bao gồm ảnh chụp CCCD và khuôn mặt, cùng với 4.000 thẻ sim kích hoạt sẵn. Các hồ sơ này được Luân giao cho nhóm của mình nhằm mở hàng chục nghìn tài khoản ngân hàng tại SeABank và các ví điện tử khác. Trước khi bị phát hiện, băng nhóm của Luân đã kịp thời đăng ký khoảng 13.000 tài khoản ngân hàng và ví điện tử.
Phòng An ninh mạng Công an thành phố Đà Nẵng vừa cảnh báo tình trạng thu thập và mua bán dữ liệu Căn cước công dân cũng như hình ảnh chân dung diễn ra tràn lan. Hành vi này không chỉ gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về an toàn dữ liệu cá nhân mà còn đặt ra trách nhiệm lớn đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc bảo vệ thông tin. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao ý thức và thực hiện các biện pháp bảo mật hiệu quả để ngăn chặn tình trạng này.
Một cán bộ tại Phòng An ninh mạng Công an thành phố đã bày tỏ lo ngại về khả năng thông tin cá nhân bị rò rỉ từ các tổ chức tín dụng cho vay trả góp. Theo ông, điều này có thể xảy ra trong quá trình người dân tham gia vay vốn hoặc mua sắm thiết bị điện tử theo hình thức trả góp tại các siêu thị điện máy.
